1. 鹰飞国际 > 
2. 业务体系 > 
3. 特色服务 > 
4. 美国MSB金融牌照/NIE税号 > 
5. 当前位置

美国MSB牌照有哪些监管条件？

　　美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换， 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。

　　而MSB的监管条件必须要注册一家美国公司；有美国合法地址；美国境内的银行账户；公司联系电话； 对合规专员或股东进行背景调查；拥有适当的业务架构，良好的内部监 控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验，财务状况及偿还能力良好；最少任命两名负责人员，其中至少一 名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。

　　申请美国MSB牌照还需要有美国公司的全部信息，基本资料；董事及股东个人资料（身份证、护照、个人电话、住址等）；美国公司税号；合规专员联系方式；分支机构（如有运营网点）；美国MSB服务类型；总交易金额：列出前12个月内每个月单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

　　以上就是鹰飞国际为您分享的：“美国MSB牌照有哪些监管条件？”的内容，关于更多申请美国MSB牌照的问题可咨询鹰飞国际。

　　【鹰飞国际】16年专注办理 国内企业高管美国L1工作签证转绿卡、美国eb1-a杰出人才移民、注册美国公司、美国银行开户、海外公司注册、全球商标注册、各国签证等众多业务，详情咨询电话：400-7227-010，关注公众号:鹰飞资讯。